CIUDAD MCY.- Con miras a fortalecer la cooperación internacional contra la legitimación de capitales fue realizada una sesión de trabajo por autoridades de los organismos públicos en la materia con el propósito de identificar las necesidades técnicas y sentar las bases de un esquema permanente de labores, sustentado en el respeto mutuo, el beneficio compartido y la excelencia institucional.
El encuentro realizado en la Sala Simón Bolívar de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), participaron autoridades de este ente, junto al representante del Instrumento de Política Exterior (FPI) del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea, Sr. Samir Mohamed Ghabaoui.
Cabe destacar, que el encuentro fue liderado por el jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), G/D Santiago Sandoval Bastardo, quien recalcó los avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia legal, entre otros ámbitos, y en atención a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI).
Además, enfatizó que mediante la institución se mantiene el control y seguimiento permanente de las recomendaciones formuladas; También se desarrolla acciones orientadas a fortalecer la lucha contra los delitos de legitimación de capitales (LC), financiamiento al terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Fpadm).
Asimismo, esta actividad permitió evaluar los riesgos actuales, identificar las necesidades institucionales en materia de legitimación de capitales e intercambiar metodologías de trabajo, así como conocer los planes de apoyo vigentes.
FUENTE: MIJP VENEZUELA
FOTO: CORTESÍA